Juni

Juni
17
11:45–12:45

Werkstatt II.III.2

Illegale Geldströme unterbinden – Strategien gegen Finanzkriminalität im nationalen und internationalen Kontext

Chatham House Rule

Geldwäsche & Finanzkriminalität bedrohen Demokratie & Märkte. Die Session fragt: Wie stärken wir Aufsicht, KI-gestützte Analysen & internationale Kooperation – z. B. mit AMLA – um illegale Finanzströme wirksam zu stoppen? Hawala & Co. im Fokus.

Moderation:
Prof. Dr. Rainer Bernnat (PwC)
Impulse & Debatte:
Dr. Thora Funken (FIU)
Jörg Lehnert (Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Geldwäscheaufsicht)
Andreas Stenger (Landeskriminalamt BaWü)
Kriminalitätsbekämpfung
Salon 5
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